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Heimische Bank wegen Geldwäsche abgestraft

21. März 2018, 12:46 Uhr

WIEN. 414.000 Euro Strafe muss die Hypo Vorarlberg Bank AG wegen Verstöße gegen die Geldwäsche-Richtlinien bezahlen.

Gegen die Hypo Vorarlberg Bank AG hat die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) eine Geldstrafe von 414.000 Euro verhängt - unter anderem wegen mangelhafter Überprüfung der Identität des wirtschaftlichen Eigentümers von Hochrisikokunden und der Nichterstattung einer Geldwäsche-Verdachtsmeldung. Das Straferkenntnis ist nicht rechtskräftig, die Hypo kann beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erheben.

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