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Heimische Bank wegen Geldwäsche abgestraft
WIEN. 414.000 Euro Strafe muss die Hypo Vorarlberg Bank AG wegen Verstöße gegen die Geldwäsche-Richtlinien bezahlen.
Gegen die Hypo Vorarlberg Bank AG hat die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) eine Geldstrafe von 414.000 Euro verhängt - unter anderem wegen mangelhafter Überprüfung der Identität des wirtschaftlichen Eigentümers von Hochrisikokunden und der Nichterstattung einer Geldwäsche-Verdachtsmeldung. Das Straferkenntnis ist nicht rechtskräftig, die Hypo kann beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erheben.
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